137.000 reportes bancarios sospechosos ligados al lavado chino
La intervención señala obstáculos para compartir inteligencia financiera entre el Tesoro y el DHS detectados por la GAO y enumera medidas de la Administración Trump contra los cárteles.
El vídeo
Descargar MP4 (solo aliados)Gratis para medios. El alta se abre en el acto y se descarga desde el primer minuto.
El audio de este corte no es el original: la voz está generada por superinteligencia y reproduce la del orador, que habló en inglés. El vídeo y lo que se dice son los del acto.
Lo que se dice
Otra vez, eso son redes chinas de lavado de dinero. 137.000 informes de actividad suspicaz generados por nuestros bancos RELATIVOS A LA LABOR DE DINERO CHINO, TOTAL APROXIMADAMENTE $312 MILLONES EN TRANSACCIONES SUSPICIOSAS. Eso fue entre 2020 y 2024. NUESTRO ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA LEY FEDERAL HAN SER INTERESADOS POR UNA INFORMACIÓN GRAVE COMPARTIENDO OBSTÁCULOS QUE PREVENTAN LA EFICAZ LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN ILÍCITA. LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS HA CONSIDERADO REPÚBLICAMENTE QUE EL TRATAMIENTO Y DHS COMPARTIR ADECUADAMENTE LA INTELIGENCIA FINANCIERA PERTINENTE AL DINERO Gao también ha encontrado esos organismos. Atraviesa el gobierno federal sigue sin tener cuidado con el anti-tráfico de otro. RESPONSABILIDADES. INFRAESTRUCTURA, DEBEMOS CERRAR ESTOS JUEGOS. Y LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP HAYA Tomaron pasos importantes para hacer precisamente eso. DESIGNANDO MUCHOS CARTELES COMO ORGANIZACIONES EXTRANJERAS TERRORISTAS, LAS FAMILIAS DE TRABAJO FISCALIZARON MÁS DE 108 MILLONES INVESTIGADORES E INVESTIGADORES ANALYSTS EN Seguridad Nacional INVESTIGACIONES. EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEL TROMP ha estado llevando todo un EFFORTO DEL GOBIERNO A LA SEGURIDAD U.A.C. en los Estados Unidos y traer a aquellos que los están traficando a la justicia,