Todd Blanche: más de 80 acusados por un fraude de 245 millones en préstamos del COVID

Lo que se dice

El programa de protección de cheques de pago, del que el vicepresidente acaba de hablar, fue dirigido por la SBA. Fue creado para salvar puestos de trabajo y mantener con vida buenos negocios estadounidenses durante el COVID, pero algunos estafadores lo trataron como un banco de cerdito personal. El Departamento de Justicia, el FBI, la Administración de Pequeñas Empresas, y su gran Oficina del Inspector General vieron esto suceder, y ahora estamos buscando cada día arreglarlo. Estamos hablando de hoy poco menos de dos meses entre el 12 de junio y el 31 de agosto con la ayuda de 40 fiscalías estadounidenses y 20 agencias de investigación federales y estatales. Hemos descubierto aproximadamente $245 millones en pérdidas. que han sido implicados o acusados, pero hasta ahora hemos acusado a más de 80 individuos vinculados a este robo de $245 millones. En un caso fuera del distrito occidental de Missouri, que abarca Kansas City, Jamie Gray supuestamente intentó robar más de $55 millones de los contribuyentes al presentar cientos de estos préstamos. Afirmó ser dueño de docenas de negocios que estaban en funcionamiento antes de la pandemia, pero en todos los casos menos uno, estos negocios ni siquiera existían. El único negocio que él afirmaba poseer que existía era un negocio llamado Fur Lives Matter. Ahora, era un negocio fuera de Texas, y existe, pero cuando las fuerzas del orden habló con la gente que realmente trabajó en Fur Lives Matter, no tenían conocimiento del Sr. Gray, y por eso ha sido acusado de tres cargos de fraude y un cargo de dinero Un caso más para mostrarles la naturaleza descarada de algunos de estos casos de fraude. Esto es fuera del Distrito Norte de Iowa. A gran jurado acusó a dos personas con 47 cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración, y esto es lo que hicieron. Presentaron un intento de obtener préstamos fraudulentos del PPP en nombre de 100 y más inmigrantes de Cuba. Afirmaron falsamente que eran autónomos y que cada uno había ganado aproximadamente 100.000 dólares en ingresos brutos en 2019, así que antes de la pandemia, cuando en realidad no eran trabajadores por cuenta propia, en realidad trabajaban en una planta de envasado de carne del norte de Iowa o en algún otro lugar en Este esfuerzo fue un intento de recaudar $4,5 millones en dinero de los contribuyentes, y PPP realmente distribuido más de $2 millones como parte de este esquema. Ahora, esta pareja tiene ahora Huyeron del país y siguen en libertad, pero estamos trabajando duro para traerlos de vuelta aquí. Así que esos son dos ejemplos de los muchos, muchos ejemplos que han oído hablar durante los últimos seis meses y que espero que van a escuchar hasta que derrotemos a cada estafador en este país, y por eso estamos aquí en Kansas City hoy.