Tesorería intensifica persecución de financiamiento de grupos terroristas y extremistas

Lo que se dice

Bajo la dirección del presidente Trump, el Tesoro está ampliando sus esfuerzos para identificar a las organizaciones que abusan de la caridad y estructuras sin fines de lucro como vehículos para la financiación ilícita. Estamos examinando dónde se ha explotado la exención de impuestos, dónde las entidades benéficas se han convertido en conductos financieros para la actividad de influencia extranjera, y la forma en que los encargados de dirigir estas organizaciones han permitido la violencia. Donde la evidencia nos lleve, no dudaremos en seguirla. Y por supuesto, haremos que estas organizaciones, oficiales, directores rindan cuentas. Y al igual que las instituciones financieras deben conocer a sus clientes, deben conocer a sus beneficiarios. Ese trabajo está bien encaminado. En otoño, los Estados Unidos designaron a cuatro grupos extremistas de extrema izquierda y Tifa en el extranjero como organización terrorista extranjera, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y privándolos de los recursos que necesitan para llevar a cabo ataques. Mientras tanto, sólo en esta administración, OFACT también ha sancionado 17 caridades falsas y organizaciones sin fines de lucro para financiar las actividades y operaciones terroristas de Hamas. A medida que la Tesorería siga trazando mapas e interrumpiendo el flujo de financiación que permite a estas entidades operar, ninguna organización terrorista debería diluirse en la creencia de que su financiación está fuera de nuestro alcance. Ningún facilitador debe suponer que el anonimato confiere impunidad, y ninguna jurisdicción debe esperar permitir o albergar estas actividades sin consecuencias. Para ser claros, en la lucha contra el terrorismo interno, debemos respetar los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de asociación,