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Propuesta de que crédito, garantías y asistencia técnica de la banca multilateral lleguen a los municipios sin hacer escala en el gobierno nacional, porque las soluciones urbanas no se diseñan desde…
Enviar el enlaceLa apertura de la tercera audiencia del subcomité sobre menores extranjeros no acompañados cita informes del inspector general del DHS y una auditoría de HHS sobre fallos de seguimiento y…
Enviar el enlaceLa audiencia se centra en el negocio de los cárteles con el tráfico de menores y en las redes financieras que mueven sus beneficios, con cifras de ingresos durante la Administración Biden.
Enviar el enlaceLa audiencia vincula el tráfico de menores con el fentanilo que mató a 76.000 personas, la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y más de 137.000 reportes de actividad…
Enviar el enlaceLa intervención señala obstáculos para compartir inteligencia financiera entre el Tesoro y el DHS detectados por la GAO y enumera medidas de la Administración Trump contra los cárteles.
Enviar el enlaceSe reclama rendición de cuentas a Xavier Becerra por los fallos en HHS y se afirma que los cárteles de Sinaloa y el CJNG explotan vacíos jurisdiccionales en tierras tribales; Florida recuperó 163…
Enviar el enlaceUna sobreviviente de la trata que dirige Polaris explica que no pudo identificar lo que le ocurría y sostiene que la confianza en las instituciones es condición previa para obtener inteligencia sobre…
Enviar el enlaceEl testimonio pide al subcomité comprobar primero si se aplican las protecciones de identificación ya existentes antes de crear nuevas autoridades o ampliar el acceso a información sensible.
Enviar el enlaceUn testigo plantea tres prioridades: formación continua para investigadores y bancos, flujos de trabajo repetibles y recuperación integrada de víctimas frente a las redes de lavado.
Enviar el enlaceUn testigo describe cómo los traficantes prometen escuela, teléfonos y programas sociales a las familias y cómo los menores solo comprenden la deuda contraída durante el trayecto.
Enviar el enlacePreguntada por el origen de su información, la testigo dice que ella y su socio investigaron sobre el terreno, hablaron con menores explotados y entrevistaron a traficantes encarcelados.
Enviar el enlaceLa testigo Hopper relata que un miembro del cártel CJNG entrevistado habló de encargos de órganos con menores extranjeros no acompañados y de códigos QR con rutas a ciudades santuario.
Enviar el enlaceEn el subcomité se pide una actualización sobre los menores no localizados y se afirma que la secretaria Siobhan Harris, de Niños y Familias de Florida, pidió sin éxito sus direcciones.
Enviar el enlaceEl interrogatorio se centra en si la obligación de velar por el bienestar de los niños correspondía a las ONG financiadas con impuestos o al propio Gobierno, según los contratos de subvención.
Enviar el enlaceLa compareciente señala a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y a Xavier Becerra, y advierte de la falta de control sobre el efectivo a granel y las armas que salen del país.
Enviar el enlaceSe cita a Jay Flores para reclamar controles de salida contra el efectivo y las armas, se propone auditar a toda ONG que reciba dinero federal y se pregunta cuántos consulados tiene México.
Enviar el enlaceEl congresista pregunta si cárteles y legisladores en México son intercambiables, el testigo responde que no tiene conocimiento de ello y describe a las redes chinas como colaboradoras del efectivo.
Enviar el enlaceEl testigo explica que los cárteles entregan efectivo a granel a lavadores chinos que lo convierten en bienes de consumo, y advierte de compras al contado de inversores chinos en el mercado de…
Enviar el enlaceEn el subcomité se afirma que México cumplió los acuerdos del Río Grande y del río Colorado hasta hace poco y que la falta de agua desplazó los cultivos ilegales a otras zonas del país.
Enviar el enlaceEl testigo sostiene que el marco de trabajo importa más que la herramienta y se reclama que fiscales, tribunales y jueces lleven los casos a juicio en lugar de aceptar penas leves.
Enviar el enlaceSe recuerda el consejo de un policía hace 15 años —si se corta el dinero, las redes se desmoronan— y el testigo responde que los facilitadores siempre cuentan con negación plausible.
Enviar el enlaceUn legislador sostiene en el subcomité que las organizaciones criminales operan con múltiples capas de propiedad, países y transacciones, y pide que los datos y la inteligencia artificial sirvan para…
Enviar el enlaceUn testigo afirma ante el subcomité que la IA puede revisar el volumen mensual de transacciones siempre que haya personas tomando la decisión final, y un legislador cita los informes de actividad…
Enviar el enlaceUn testigo responde en el subcomité que las cifras de reportes bancarios subestiman el volumen de blanqueo vinculado a redes chinas y explica las limitaciones para rastrear cuentas de titularidad…
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