Los informes de actividad sospechosa son muy bajos frente al lavado real de las redes chinas

Lo que se dice

Usted pensaría que el poder de la Federación GOBIERNO, CUANDO TIENES UN NÚMERO MASIVO DE ACTIVIDAD SUSPICIAL REPORTES PROCEDENTES DE NUESTRO PROPIO BANCOS, DIRECTAMENTE VINCULADOS A LABOR DE DINERO CHINO REDES RELACIONADAS CON LA TRATA DE NIÑOS Y LAS DROGAS Traficando y ganando dinero en nuestro país. ¿Cuál es su valoración, sr. Tito, ¿cómo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos con eso? Primero, me gustaría decir que ese número es probablemente muy bajo comparado con el de los demás. ACTIVIDAD GENERAL DE QUE EXISTEN LOS INFORMES QUE SE PLANTEAN QUE SE CONOCÍAN O QUE Sospechado. presidente de la Cámara 8: Somos conservadores. Así que nos gusta ser conservadores en nuestra estimación. Así que dale un tiro. Entonces, ¿qué aplicación de la ley hace la revisión? Casi todas estas líneas e inteligencia lo hacen sentir. No siempre es fácil y, uh, algo de eso es propiedad extranjera, Así que es más fácil dirigir las cuentas basadas en los Estados Unidos. Tiene otras cuestiones como el acceso externo a nuestras cuentas. Ahora, si su ley de los EE.UU. el cumplimiento, por supuesto que tenemos alcance en y ASOCIACIONES Y LOCALIZACIÓN EN OTROS PAÍSES, PERO NO TODOS PAÍS EN EL QUE OPERAN LAS REDES. Tienes una cuenta bancaria en una institución financiera de EE.UU. Significa que estás localizado en nosotros. Esa es una de las cuestiones, y especialmente la verdad para algunos de los más grandes.