Bessent anuncia en Minnesota recompensas de 25 millones para denunciantes de fraude

00:58:25 Por favor, den la bienvenida al Secretario del Tesoro, Scott Besant. 00:58:40 Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí hoy. 00:58:43 Me complace que me acompañe el director del FBI, Cash Patel, el administrador de CMS, Mehmet Oz, el presidente de FTC, Andrew Ferguson, 00:58:52 y Asistente fiscal general Colin McDonald, mientras traemos nueva fuerza a la lucha contra el fraude. 00:59:00 El presidente Trump ha dejado claro que la guerra contra el fraude no es el trabajo de un departamento, sino un mandato 00:59:07 que debemos llevar a toda la administración. 00:59:10 Me enorgullece estar junto a tantos colegas dedicados que cumplen ese mandato todos los días. 00:59:19 Estados Unidos es un país generoso y la compasión de nuestro pueblo impone un deber correspondiente a nuestro gobierno. 00:59:27 Es por eso que visité Minnesota en enero para dejar claro que el Tesoro de los EE.UU. está desplegando todas las herramientas para poner fin a este fraude atroz, sin control 00:59:38 y hacer que los autores rindan cuentas. 00:59:41 En el último año, la Tesorería devolvió 175 millones de dólares en pagos que se habrían hecho a personas fallecidas 00:59:49 y expandió el acceso no paga del 4 al 99% de los programas federales. 00:59:57 Además, hemos detenido casi 190 millones y hemos devuelto más de 100 millones en fondos a víctimas estadounidenses. 01:00:05 de fraude en el extranjero, ordenó una auditoría de aproximadamente 9.000 millones en contratos del Tesoro, y en conjunto 01:00:12 con nuestros socios en el IRS propuso mayores controles de elegibilidad para los créditos fiscales del seguro de salud. 01:00:20 Las elecciones constituyen un frente de un esfuerzo de 01:00:23 todo el gobierno liderado por el vicepresidente Vance. 01:00:26 El grupo de trabajo del vicepresidente se reunió por primera vez en 01:00:30 marzo, y ha trabajado incansablemente para restaurar la vigilancia 01:00:33 y la administración responsable en la gestión del dinero público. 01:00:37 Desde enero de 2025, la administración Trump ha descubierto más de 01:00:42 260,000 millones en fraudes, ha evitado que $72,000 millones en fondos 01:00:46 de los contribuyentes vayan a parar anualmente a manos de actores 01:00:51 ilícitos, y ha entablado acciones de 01:00:53 cumplimiento contra casi $60,000 millones. 01:00:57 En ningún lugar es este trabajo más urgente que aquí en Minnesota. 01:01:01 En las semanas posteriores a mi visita, la Red de Control de Delitos 01:01:05 Financieros del Tesoro, conocida como FinCEN, emitió una orden de 01:01:09 focalización geográfica para rastrear las redes delictivas que desvían 01:01:13 fondos al extranjero y garantizar que los dólares de los 01:01:16 contribuyentes vayan al pueblo estadounidense, no a grupos terroristas 01:01:21 como Al Shabaab. 01:01:22 Tenemos investigaciones en curso tanto en el país como en 01:01:26 el extranjero sobre Al Shabaab, su red y sus facilitadores. 01:01:30 Desde el inicio de la administración Trump, FINCE y Data también han apoyado el 01:01:36 esfuerzo de las fuerzas del orden que llevó al arresto y procesamiento de 115 01:01:42 estafadores, así como a 75 condenas y casi 01:01:45 3,000 citaciones judiciales en todo Minnesota. 01:01:49 Y ayer mismo, IRSCI colaboró con actividades de 01:01:52 investigación en varios 01:01:54 sitios sospechosos de fraude. 01:01:58 Quiero hacer un reconocimiento a nuestros excelentes oficiales de irsci. 01:02:03 No reciben mucha atención de la prensa, pero, sin llamar la atención, son uno de 01:02:06 los grupos más eficaces del gobierno de 01:02:08 los Estados Unidos para combatir el fraude. 01:02:11 Hoy, FinCEN publicó información adicional para ayudar a remitir nuevas 01:02:15 pistas a las fuerzas del orden y brindar 01:02:18 apoyo a las investigaciones en curso. 01:02:20 Emitimos un aviso para ayudar a las instituciones financieras a 01:02:24 identificar y reportar actividades sospechosas, especialmente 01:02:26 aquellas que involucran a organizaciones 01:02:28 benéficas y sin fines de lucro. 01:02:30 El aviso destaca cómo los delincuentes explotan las 01:02:33 capacidades de recaudación de fondos para facilitar el 01:02:36 financiamiento del terrorismo, el fraude y otras 01:02:38 actividades ilícitas. 01:02:40 FinCEN también emitió una alerta sobre el riesgo asociado con las transacciones 01:02:45 transfronterizas originadas por empresas de 01:02:48 servicios monetarios, conocidas como MSB. 01:02:51 La alerta detalla cómo los actores maliciosos 01:02:54 pueden explotar las MSB para 01:02:56 mover fondos al extranjero. 01:02:58 FinCEN identificó más de $8,000 millones en pagos potencialmente 01:03:03 sospechosos dirigidos por agentes 01:03:06 extranjeros solo entre 2021 y 2025. 01:03:09 Y la alerta de hoy insta a las instituciones financieras a estar atentas 01:03:14 para detectar, identificar y reportar actividades sospechosas derivadas de 01:03:19 ciertos pagos transfronterizos, incluidas 01:03:21 las MSB con sede en Estados Unidos. 01:03:25 Mientras tanto, la siguiente fase de esta lucha facilitará más que nunca 01:03:29 que los denunciantes que saben dónde 01:03:31 está el fraude nos ayuden a llegar a él. 01:03:34 Hasta ahora, 01:03:36 cualquier ciudadano que detectara un fraude se veía 01:03:38 obligado a navegar por un laberinto de líneas de denuncia 01:03:40 dispersas entre las distintas 01:03:42 agencias de las fuerzas del orden. 01:03:44 Eso se acabó. 01:03:45 Por primera vez, hemos creado un único Portal Centralizado en 01:03:49 America.gov Fraud; el Departamento del Tesoro se enorgullece de 01:03:54 financiar este nuevo Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude 01:03:59 de 25 millones. 01:04:02 Cualquier persona que presente información que dé lugar a 01:04:05 una condena o a una acción de cumplimiento de la ley 01:04:08 puede ser elegible para recibir 01:04:10 una recompensa de $30,000. 01:04:12 Durante mucho tiempo, alzar la voz ha tenido un costo para los denunciantes. 01:04:15 Bajo el mandato del presidente Trump, ahora se puede ofrecer una recompensa. 01:04:20 El fraude a escala industrial que Tim Waltz permitió de manera vergonzosa y 01:04:24 tal vez a sabiendas que se agravara es el legado que define a su 01:04:28 administración. 01:04:30 Pero con el presidente Trump de regreso en el cargo, 01:04:32 Washington ya no se conforma con observar a la distancia 01:04:35 cómo la epidemia de fraude de 01:04:36 Minnesota se sale de control. 01:04:38 Los días de indiferencia han terminado. 01:04:40 Y bajo el liderazgo de este presidente, adondequiera que 01:04:43 lleve el dinero, todo el peso del gobierno lo seguirá. 01:04:47 Ahora me complace cederle la palabra a alguien que ha ayudado a 01:04:50 darle a la lucha contra el fraude 01:04:52 tanto su disciplina como su fuerza. 01:04:53 El director del FBI, Kash Patel. 01:05:01 Gracias, Scott. 01:05:03 Este FBI 01:05:05 sigue el rastro del dinero. 01:05:06 Este FBI 01:05:08 pondrá en prisión a cualquiera que cometa fraude 01:05:11 en cualquier parte del mundo contra cualquier ciudadano estadounidense. 01:05:15 Gracias al presidente Trump, finalmente tenemos a un 01:05:17 comandante en jefe que dio prioridad a la iniciativa de 01:05:20 perseguir a los estafadores con 01:05:21 toda la fuerza del gobierno. 01:05:23 Gracias al vicepresidente por liderar el grupo de trabajo contra el fraude 01:05:26 con nuestros socios del Departamento de Justicia y el fiscal general 01:05:29 adjunto, Colin McDonnell. Y gracias a este gran equipo aquí presente con el 01:05:32 presidente Ferguson, con el Dr. Oz y 01:05:34 con nuestros socios estatales y locales. 01:05:36 Es un esfuerzo interinstitucional; como dijo el 01:05:38 secretario, es un enfoque de todo el gobierno. 01:05:41 Y los resultados que estamos logrando son verdaderamente históricos. 01:05:45 Estamos aquí hoy para anunciar que apenas ayer, 01:05:49 El FBI de Minneapolis y nuestros socios ejecutaron 17 órdenes de registro 01:05:53 en un solo día para consolidarlas en un acta de acusación de 26 cargos. 01:05:57 Tres de esas órdenes de registro fueron en un centro de cuidado infantil. 01:06:00 Dos de esas órdenes de registro fueron en las 01:06:01 residencias de los propietarios de esos 01:06:03 centros. 01:06:03 Y dos más de esas órdenes de registro fueron en la de 01:06:05 Intervención para el Desarrollo y 01:06:07 el Comportamiento Intensivo Temprano 01:06:09 Unidad aquí en Minnesota. 01:06:10 El FBI de Minneapolis y nuestros socios 01:06:12 interinstitucionales arrestaron a cuatro de los 01:06:14 presuntos estafadores. 01:06:15 Faisal Emmy, Aspen Associates, 11 cargos de fraude de 01:06:19 atención médica, 8 millones en pérdidas intencionadas. 01:06:23 Jama Mohammed, American home health care, seis cargos de fraude 01:06:27 de atención médica, $3.27 millones en pérdidas intencionadas. 01:06:32 Faisa Ahmed, home sweet home, ocho cargos de fraude de 01:06:36 atención médica, $10 millones en fraude intencionado. 01:06:40 Y Habiba Mohammed, 01:06:42 smart therapy, 01:06:44 un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, 01:06:48 que suma casi $20 millones en fraude y pérdidas intencionadas. 01:06:52 Los sujetos tenían la intención de defraudar a miles de víctimas por más 01:06:56 de $41 millones, dinero que debía ir a los necesitados. Con nuestros 01:06:59 valiosos dólares de los contribuyentes financiando ese proyecto de ley, 01:07:03 en su lugar, pensaron que podrían salirse con la suya con sus crímenes. 01:07:06 No lo lograron. Debido a este equipo y al presidente del Grupo de Trabajo 01:07:09 Antifraude de la Vicepresidenta, vamos a seguir trabajando con nuestros 01:07:13 socios estatales y locales y la colaboración interinstitucional para 01:07:16 desmantelar, desbaratar y desarticular las redes de fraude dondequiera que 01:07:19 estén en Minnesota, justo aquí en St. 01:07:21 Cloud y en cualquier otro lugar del país. 01:07:23 La iniciativa del FBI bajo la lista de los Estafadores Más Buscados 01:07:26 por el FBI de la Vicepresidenta 01:07:28 también ha alcanzado logros históricos. 01:07:30 En solo cuatro meses tras el lanzamiento de la lista, capturamos a cuatro de los 01:07:34 estafadores más buscados en cuatro continentes diferentes que llevaban 01:07:38 prófugos casi 5,000 días, quienes defraudaron a los estadounidenses por 01:07:42 $2,000 millones. 01:07:43 No hay otra administración en la historia de los Estados Unidos que se haya 01:07:46 propuesto una iniciativa así. Nos lo propusimos. Cumplimos con el pueblo 01:07:49 estadounidense. Y vamos a seguir persiguiendo 01:07:51 a los estafadores en cada rincón de. 01:07:53 De la tierra. 01:07:54 Aquí mismo en Minnesota, el programa Feeding 01:07:56 Our Futures ha logrado un éxito histórico. 01:07:59 En cuanto a nuestra investigación, hemos acusado, gracias a nuestros 01:08:03 socios del Departamento de Justicia, a 81 personas; 70 ya han sido 01:08:06 condenadas, y el valor de su fraude 01:08:08 supera los 500 millones de dólares. 01:08:11 Estas comunidades ya no serán devastadas por estos estafadores 01:08:15 que vienen aquí a desviar nuestros valiosos dólares de los más 01:08:18 necesitados o de nuestros adultos mayores y nuestros niños. 01:08:21 Este FBI está orgulloso de respaldar a la administración de Trump, al 01:08:24 liderazgo del vicepresidente Vance y a nuestros socios 01:08:27 interinstitucionales. 01:08:28 Y sepan esto. Para cualquier estafador que continúe o piense que 01:08:31 continuará defraudando a los estadounidenses, 01:08:33 este FBI seguirá la pista del dinero. 01:08:36 Continuaremos trabajando con nuestros socios 01:08:37 interinstitucionales y los meteremos 01:08:39 a prisión hasta el último de ustedes. 01:08:41 Estoy verdaderamente agradecido con el FBI de Minneapolis, con nuestro SAC 01:08:44 y con todo el equipo del FBI en Minneapolis, de mi parte como su director. 01:08:47 Gracias. 01:08:48 Gracias por trabajar incansablemente en este esfuerzo. 01:08:50 Y lo más importante, gracias por ser un socio en este equipo. 01:08:53 Es realmente un esfuerzo interinstitucional y 01:08:55 estamos aquí para entregar 01:08:56 estos resultados históricos. 01:08:57 Es un gran día para estar aquí en Minnesota. Es un gran día para Estados 01:09:01 Unidos porque el mundo sabe que no solo estamos observando el fraude, estamos 01:09:04 tomando medidas y estamos pateando traseros. Y ahora tengo el honor de 01:09:07 presentar a mi querido amigo y uno de los campeones 01:09:10 del movimiento contra el fraude, el Dr. Oz. 01:09:16 En muchos sentidos, la guerra contra el fraude, la guerra 01:09:19 contra el fraude de nuestra nación, 01:09:21 comenzó aquí mismo en Minnesota. 01:09:23 No es un asunto del cual estar orgullosos, es simplemente una realidad. 01:09:26 Y hemos estado trabajando mucho en Minnesota, al igual que en muchos otros 01:09:29 estados, porque los problemas que identificamos aquí no son exclusivos de 01:09:33 Minnesota, sino que fueron particularmente evidentes en Minnesota desde la puesta en 01:09:36 marcha de estos programas para los cuales el presidente asignó nuevamente al 01:09:40 vicepresidente para dirigir este grupo de trabajo contra el fraude. Nos hemos 01:09:43 embarcado en una búsqueda sin precedentes para aplastar el fraude y la corrupción 01:09:47 aquí y en todo el país. Eso. 01:09:48 La red del crimen, las actividades federales son más profundas de lo que pensamos. 01:09:54 Y hoy, vamos a poner otra cara al tipo de mal comportamiento que estamos detectando y previniendo. 01:10:00 El Director Patel ha accedido a ayudarme. 01:10:02 Esta es Charmaine Meadows. 01:10:04 Queremos poner un nombre y una cara a algunas de las cosas de las que estamos hablando. 01:10:08 A principios de este mes, Charmaine no era sólo el dentista, fue condenado por un jurado federal por robar más de 3,5 millones de dólares. 01:10:16 para el ahora desaparecido programa de Minnesota. 01:10:20 Hay muchos cuentos de advertencia aquí, así que voy a pasar unos momentos para dar vida a lo que estamos haciendo a nivel nacional con un individuo 01:10:28 Aquí en Minnesota. 01:10:30 Este programa, el programa de vivienda de Medicaid, fue diseñado para mantener a las personas mayores sin hogar y con discapacidad que estaban sufriendo condiciones graves. 01:10:36 El tipo exacto de personas que quieres sacar la mano y ayudar de nuevo, fue diseñado para ayudar a mantenerlos fuera de las instituciones, pero también ahorrar dólares de los contribuyentes. 01:10:44 Y ayudándoles a sentirse cómodos y lograr eso. 01:10:48 Pero Charmaine y estafadores como ella no quieren que eso suceda y actúan de maneras que oscurecen el proceso que podría haber permitido que ocurriera. 01:10:56 El programa estaba tan invadido de corrupción que pasó de ser un programa de aproximadamente dos millones y medio de dólares cuando se estableció por primera vez 01:11:04 en 2020, hace apenas cinco años, a más de 100 millones de dólares en 2024. 01:11:10 Eso es un aumento de 40 veces en cuatro años. 01:11:14 Eso es imposible de soportar. 01:11:16 Si estás prestando un poco de atención a lo que estás haciendo, nunca dejarías que eso pasara. 01:11:20 Desafortunadamente, parece que esa era la norma en muchos casos. 01:11:24 Minnesota cerró el programa. 01:11:26 Voy a decir eso otra vez. 01:11:28 Este programa de estabilización de viviendas fue, todo el mundo en el escenario piensa que tiene mérito fue cerrado debido a estafadores como Charmaine Meadows. 01:11:36 Ahora construyó más horas de las posibles. 01:11:38 Contrató a individuos no entrenados en el extranjero. 01:11:42 Ella hizo cosas indescriptibles que rompieron la integridad misma de este valioso programa que llevó a que fuera completamente eliminado. 01:11:50 Ya no se ofrecen esos servicios a personas dignas que viven en Minnesota que podrían beneficiarse de ellos. 01:11:56 Ese es el precio que pagamos por permitir a Charmaine Meadows no sólo decir, este es su sitio web por cierto, no pude Photoshop esto. 01:12:02 Es exactamente lo que se ve un probado personalizado, rentable. 01:12:06 Esa última palabra, por supuesto, es la operativa. 01:12:08 Ahora nadie está recibiendo servicios de vivienda. 01:12:10 Charmaine, ella construyó un programa para servicios de vivienda que nunca fueron provistos a los beneficiarios vulnerables de Medicaid que podrían haberlos usado desesperadamente. 01:12:18 Construyó servicios en múltiples estados y países a la vez. 01:12:22 Al mismo tiempo, es físicamente imposible prestar servicios de una sola vez. 01:12:26 Sus empleados estaban haciendo más de 20 horas por día de trabajo de nuevo. 01:12:30 Ella afirma que no sucedió realmente y que desafortunadamente llevó a la gente incluso en un hospital que se ofrece servicios, que de nuevo, 01:12:38 es físicamente imposible. 01:12:40 Una señal reveladora de fraude. 01:12:42 Así es como cerramos a gente como Charmaine y a sus colegas como los suyos. 01:12:46 Vamos tras ellos, gente como Cash Patel, el secretario Besant y el equipo policial aquí en Minnesota y en otros lugares fueron tras ella y ella va a ir a la cárcel. 01:12:54 Esa es la cara de este problema. 01:12:56 Hablemos de cómo nos ocupamos de los problemas. 01:13:00 El primer tema importante que tenemos que hacer en Accumplish Nationwide es poder revalidar a los proveedores. 01:13:06 Realmente se le permite hacer el servicio que se le dice que puede hacer. 01:13:10 Muchos de estos programas salieron de kilter porque individuos sin licencia y configuraciones sin supervisión hicieron tareas no medidas que llevaron a aumentos enormes 01:13:18 en impuestos. Así que la revalidación pregunta si usted es capaz y elegible para prestar los servicios y para ser elegible por cierto, no puede tener 01:13:26 ha sido condenado como un delincuente. 01:13:28 Usted debe tener licencia en el estado aquí en Minnesota en este caso para poseer un negocio. Tienes que aprobar una ley que está siendo despedido de 01:13:36 Medicare y Medicaid en el pasado. 01:13:38 Usted no puede haber sido excluido de los programas. 01:13:41 Para revalidar a todos los proveedores de 01:13:43 alto riesgo aquí en 01:13:44 Minnesota. 14 categorías, 01:13:46 30%. 01:13:48 Casi una de cada tres de todas las personas que 01:13:50 prestan servicios en Minnesota 01:13:52 no pudo ser revalidada. 01:13:53 Lo diré de nuevo. 01:13:54 Aproximadamente a una de cada tres personas que 01:13:57 prestan servicios no se le 01:13:58 permitió prestar servicios. 01:13:59 Ese nivel de fraude, de nuevo, uno tiene que estar mirando 01:14:02 para otro lado a propósito para permitir que eso ocurra. 01:14:05 Eso es similar a lo que estamos viendo en lugares como Nueva 01:14:08 York en relación con los centros de día sociales para adultos. Y 01:14:10 aquí, en Minnesota, al 50% de las personas en los centros de día 01:14:13 sociales para adultos no se les permitió prestar ese servicio. 01:14:15 Tengo que hacer la pregunta más importante. 01:14:17 ¿Deberíamos estar usando los dólares de los impuestos 01:14:19 federales para pagarle a la gente para que juegue al mahjong y 01:14:22 juegos de cartas mientras pasan el 01:14:23 tiempo en clubes de delincuentes? 01:14:26 Un tema para otro día, tal vez, pero uno que me viene a la mente aquí. 01:14:29 La segunda gran medida que tomamos fue empezar a trabajar estrechamente 01:14:32 con el Tesoro. Y quiero felicitar al secretario Bessen por estar abierto 01:14:35 a ideas y, de hecho, ayudarnos proactivamente a identificar el verdadero 01:14:38 problema aquí, que consiste en que estamos atrapando a sus Charmaines, 01:14:42 sus operadores callejeros de bajo nivel. 01:14:44 Son verdaderos capos, las verdaderas personas en la cima de la pirámide. 01:14:47 Siguen saliéndose con la suya en esto. Necesitamos ir río arriba para 01:14:50 capturar a esa gente. No queremos a los soldados de a pie. Queremos a las 01:14:52 personas que contrataron a los soldados 01:14:54 de a pie, a quienes los contrataron. 01:14:55 El Departamento del Tesoro es la balsa que nos llevará allí. 01:14:58 Me entusiasma anunciar que, a principios de este mes, los CMS firmaron un memorando 01:15:02 de entendimiento con el Tesoro que ayudará a descubrir quiénes son los verdaderos 01:15:05 villanos para ayudarnos a rastrear a dónde va el dinero. Es una cooperación formal 01:15:09 entre nuestras agencias. Una vez más, el presidente y la vicepresidenta han 01:15:12 insistido en esto. Es un esfuerzo de todo el gobierno. Y esto nos permitirá por 01:15:16 primera vez colaborar de formas que nunca antes 01:15:18 habían sido posibles, al menos a gran escala. 01:15:20 El equipo de contadores forenses del secretario 01:15:22 Bessid nos ayudará a seguir el rastro del dinero. 01:15:24 Y están usando el programa de FinCEN que mencionó 01:15:26 anteriormente, la Red de 01:15:27 Control de Delitos Financieros. 01:15:29 Y nos están permitiendo utilizar el cotejo de registros de inscripción, 01:15:32 de detalles bancarios, de denuncias a la línea directa de la Oficina del 01:15:36 Inspector General (OIG), y el sistema 01:15:37 de prevención de fraudes en general. 01:15:39 Así que piensen en El Padrino. 01:15:40 sistema de prevención en general. 01:15:42 Tienes a todos estos operadores callejeros haciendo todo tipo de actividades ilícitas, pero el Don, Don Corleone, es 01:15:50 En realidad tomar el dinero en la parte superior de la pirámide descifrando y es por eso que están en América porque durante COVID presentamos 01:15:58 la posibilidad del fraude en el gobierno federal a escala, especialmente en los servicios de salud y se han aprovechado de él. 01:16:06 Pasando a los chicos grandes y el secretario acaba de inaugurar una relación más estrecha con el IRS que va a ser un muy valioso 01:16:14 porque si la gente es lo suficientemente baja como para robarle a los pobres, si los criminales le quitan a los pobres, es casi seguro que no 01:16:22 lo suficiente para robarle a los pobres. 01:16:24 Así que si pasar esa información al IRS, y el IRS que he aprendido tiene 2900 cuentas que llevan armas, pero tienen un montón de 01:16:32 contadores, así como los que llevan armas, tienen un brazo de ejecución, el brazo de investigación criminal, que están trabajando estrechamente con nosotros para 01:16:40 identificar individuos porque recuerden a estos criminales, no roban el dinero sin ponerlo en algún lugar, no declaran que 01:16:48 dinero porque si se roba el dinero para tomar medidas, el IRS tiene la capacidad separada de hacer cumplir la ley para prevenir estos 01:16:56 estafas financieras, así como la evasión fiscal que tiene lugar. Esto conecta todos los diferentes puntos juntos que nos permite ayudar 01:17:04 Averiguar exactamente cómo el dinero está siendo robado de los pobres y recientemente, este mes, conectamos los puntos en California con el hospicio. 01:17:12 Tenemos varios hospicios que sabíamos que estaban enviando el mismo dinero que estaban robando a una cuenta bancaria, tenía muchos otros hospicios 01:17:20 que también estaban metiendo dinero en ello. 01:17:22 Resultó que era una gran red, una red de criminales, y lo derribamos todo por no pagar más y tan pronto como estos criminales se detienen 01:17:30 Este enfoque de todo el gobierno funciona porque tenemos relaciones personales estrechas, así como relaciones de trabajo. 01:17:38 Breslin, muchas gracias por defender las necesidades de que trabajemos juntos como equipo para derribar las barreras sólidas que históricamente han sostenido 01:17:46 en los últimos 50 años. 01:17:48 Pero primero, quiero agradecer al Secretario Breslin por ser parte de este equipo. 01:18:01 que ha hecho el trabajo de un Yeoman juntando tantas piezas dispares en la colcha de la aplicación de la ley en esta gran nación. 01:18:09 Gracias, Dr. Oz. 01:18:11 Hace 162 días, este equipo de funcionarios públicos anunció el mayor fraude en la historia de Minnesota. 01:18:19 El comienzo de nuestro trabajo para erradicar el fraude desenfrenado en Minnesota. 01:18:26 Estamos anunciando sólo una parte del inmenso trabajo en curso para restaurar el estado de derecho, salvaguardar los dólares de los contribuyentes, proteger a los vulnerables, y castigar a los malhechores en Minnesota. 01:18:40 Sólo esta semana, cinco acusados han sido acusados de delitos de fraude de salud en planes de fraude de Medicaid que involucran más de $48 millones en pérdidas previstas, 01:18:50 incluyendo 29 millones de dólares en planes que han sido descubiertos por primera vez. 01:18:55 Esto sigue a varios acusados acusados de fraude de beneficios SNAP la semana pasada. 01:19:01 Y ayer, en investigaciones criminales separadas en curso, el FBI y nuestros socios de la ley ejecutaron numerosas órdenes de registro en una operación regional coordinada. 01:19:13 Los casos que estamos procesando involucran a estafadores apuntando dólares de impuestos destinados a ayudar a los estadounidenses más vulnerables. También estamos activando todas las herramientas de aplicación para recuperar el dinero robado. 01:19:28 La semana pasada, presentamos una demanda de decomiso civil con el fin 01:19:32 de decomisar tres propiedades en Minneapolis valoradas en 01:19:35 aproximadamente $519,000, presuntamente adquiridas con ganancias de un 01:19:39 esquema de fraude que se apropió de dinero destinado a alimentar a 01:19:43 nuestros niños. 01:19:44 Y nuestros fiscales y agentes no solo están presentando cargos en 01:19:48 nuevos casos, sino que los están probando activamente en los 01:19:51 tribunales y garantizando consecuencias 01:19:54 reales para los infractores. 01:19:56 En lo que va de este mes, dos acusados de fraude ya han sido condenados en juicio 01:20:00 por sus esquemas de fraude, incluido uno por defraudar a un programa de vivienda 01:20:04 de Minnesota diseñado para ayudar a 01:20:06 garantizar vivienda a las personas sin hogar. 01:20:09 El estado de Minnesota se vio obligado a cerrar ese programa después de que 01:20:15 los costos se dispararan de 2.5 millones a 107 millones en solo cuatro años. 01:20:22 Eso no fue oferta y demanda. 01:20:24 Eso fue fraude. Y como mencionó el Dr. Oz, ese programa ya 01:20:27 no existe porque los estafadores lo vaciaron por completo. 01:20:31 Y aquellas personas sin hogar que necesitaban esa ayuda 01:20:34 ya no cuentan con ese programa debido a los estafadores. 01:20:37 En cuanto a las sentencias de prisión, 01:20:40 hace dos días, Saleem Said fue sentenciado a 30 años de prisión 01:20:46 por su papel en el esquema de fraude de Feeding Our Future. 01:20:49 Fue responsable de más de 44 millones en ganancias 01:20:52 obtenidas por fraude y utilizó el dinero para financiar su 01:20:56 lujoso estilo de vida, incluyendo 01:20:58 vehículos y una casa de lujo. 01:21:00 Esta misma mañana de hoy, 01:21:03 Saeed Farah fue sentenciado a 78 meses de prisión por su papel en un 01:21:08 esquema para sobornar a un miembro del jurado durante su juicio por fraude 01:21:13 anterior con $2,000 en efectivo entregados 01:21:16 en la casa del miembro del jurado. 01:21:19 Ese es el fraude al que nos enfrentamos. 01:21:22 En este distrito en el estado de Minnesota. 01:21:25 En total, durante aproximadamente los últimos 115 días, 14 acusados de fraude 01:21:31 en Minnesota han sido sentenciados a un 01:21:34 total combinado de 988 meses de prisión. 01:21:37 Eso es más de 82 años de prisión por delitos de fraude en este estado. 01:21:42 Y eso no cuenta la sentencia de 40 años impuesta a un 01:21:46 acusado de Feeding Our Futures 01:21:48 a principios de este año. 01:21:50 Damas y caballeros, esa es la nueva 01:21:53 normalidad, y los estafadores 01:21:55 aquí deberían saberlo. 01:21:57 Ahora bien, estos resultados no ocurren automáticamente. 01:22:00 Requieren de servidores públicos comprometidos, 01:22:03 dedicados, experimentados y 01:22:04 talentosos para hacer el trabajo. 01:22:06 Al igual que todas las personas en el escenario aquí conmigo, 01:22:10 Felicito específicamente al fiscal de Estados Unidos Dan Rosen, 01:22:14 al primer asistente del fiscal de Estados Unidos Joe Tayrab, 01:22:16 a los fiscales de la oficina del fiscal de Estados Unidos en 01:22:20 Minnesota y a los fiscales de la División de Fraude que han venido 01:22:23 de todo el país para hacer este 01:22:25 importante trabajo aquí en Minnesota. 01:22:27 Han venido de Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Carolina 01:22:31 del Norte, Virginia, Texas y otros lugares de Estados 01:22:34 Unidos para enfrentar la epidemia 01:22:36 de fraude aquí en Minnesota. 01:22:38 Están sacrificando tiempo con sus familias e hijos en sus 01:22:42 hogares para realizar la labor 01:22:43 de la justicia aquí en Minnesota. 01:22:46 No estamos haciendo este trabajo solos. 01:22:48 Estamos trabajando mano a mano 01:22:50 con los talentosos y dedicados agentes y analistas del FBI, 01:22:54 irsci, 01:22:56 hsi, 01:22:57 hhs, oig, el Servicio de Inspección Postal, usda, oig, va, oig, y otros socios 01:23:02 de las fuerzas del orden para realizar este trabajo. Y les agradezco a todos. 01:23:09 Permítanme ser claro. 01:23:10 Este sigue siendo el comienzo de nuestro trabajo en Minnesota. 01:23:15 Estaremos aquí todo el tiempo que sea 01:23:17 necesario para castigar a los responsables y. 01:23:20 Y ahora es un honor dar la bienvenida al presidente Andrew Ferguson al podio. 01:23:37 Creo que es importante centrarse en algo que Colin dijo al final cuando enumeró cuántas agencias están involucradas en esto. 01:23:47 TV todo el tiempo aquí que han hecho trabajo anti-fraude. Se necesitan miles de fiscales que usted 01:23:54 No podemos ver aquí, pero con quién trabajamos todos los días, miles de analistas dentro de las agencias para averiguar cómo funciona el fraude para mantener el dinero en la agencia y enviarlo a la derecha 01:24:05 Miles de agentes de la ley, no sólo del FBI, el FBI, que ha hecho un trabajo increíble aquí en los Estados Unidos y también ha perseguido a estafadores. 01:24:15 Son agentes de la ley de HSI, del IRSCI, de la policía de EE.UU., de la policía de EE.UU. 01:24:26 de las oficinas del Inspector General de media docena de agencias que están gastando miles y miles de horas de hombres para perseguir a los estafadores y llevarlos ante la justicia. 01:24:36 El presidente Trump dijo que quería todo un esfuerzo gubernamental y lo consiguió de una manera que no se había replicado antes en la historia estadounidense. 01:24:46 parte del gobierno están dirigidos directamente a los estafadores. Hemos oído mucho acerca de las cosas específicas que se están haciendo en Minnesota y alrededor del país hoy en día. 01:24:54 Cada americano es víctima de fraude porque todos nosotros pagamos en un sistema que está siendo robado y pirateado por gangsters. 01:25:06 Pero no sólo nosotros como contribuyentes somos las víctimas aquí. Fraude hiere a personas reales en el mundo real de una manera única. Hemos oído de Colin y del Dr. Oz cómo fraude 01:25:17 Esto significa que las víctimas que necesitaban ayuda, los veteranos que necesitaban ayuda con la vivienda en Minnesota, están sin ella porque 01:25:27 Los estafadores deciden usarlo como una alcancía. 01:25:29 El HHS descubrió esquemas masivos de sustitutos de piel donde se 01:25:33 realizaban cirugías, cirugías innecesarias a estadounidenses de la 01:25:37 tercera edad con el fin de ganar miles de 01:25:39 millones y miles de millones de dólares. 01:25:42 El DHS descubrió licencias fraudulentas de conductores de camiones en 01:25:46 todo el país, en las que inmigrantes ilegales obtenían licencias de 01:25:49 conducir y luego mataban y mutilaban 01:25:51 a estadounidenses en las carreteras. 01:25:54 El fraude no solo nos perjudica a todos como contribuyentes, sino 01:25:57 que perjudica a los estadounidenses 01:25:59 en el mundo real todos los días. 01:26:01 Por eso esta lucha importa. 01:26:03 La segunda razón por la que esta lucha importa es 01:26:05 este sistema no funcionará. 01:26:07 Nuestro sistema de beneficios no funcionará, nuestro gobierno no funcionará 01:26:11 a menos que los estadounidenses tengan una 01:26:13 confianza renovada entre sí y en su gobierno. 01:26:16 Cada mañana, 01:26:17 los estadounidenses se despiertan, van a trabajar y 01:26:20 pasan horas de su día trabajando para el gobierno. 01:26:23 El dinero que nunca llega a sus manos va al gobierno federal para financiar 01:26:26 estos programas. Y todos hemos acordado, todos los ciudadanos 01:26:29 estadounidenses hemos acordado entre nosotros que vamos a financiar estos 01:26:33 programas para ayudar a nuestras familias, nuestros amigos y nuestros 01:26:36 vecinos necesitados. 01:26:38 ¿Cómo podemos mirar a los ciudadanos estadounidenses a los ojos 01:26:41 y pedirles que sigan pagando por estos programas 01:26:44 cuando durante cuatro años, estos programas quedaron expuestos para que 01:26:48 los piratas los saquearan por una suma de cientos de miles de millones de 01:26:51 dólares, para quitarles el dinero de los bolsillos a los ciudadanos 01:26:54 estadounidenses, para quitarles la comida 01:26:56 de la boca a los niños estadounidenses, 01:26:59 ¿para vivir una vida de lujos? 01:27:01 No podemos. 01:27:02 Este sistema no sobrevivirá. 01:27:04 La única manera de que sobreviva es siguiendo la visión que el 01:27:07 presidente Trump trazó cuando fundó este grupo de trabajo y. 01:27:10 Y que el vicepresidente ha perseguido con un 01:27:13 vigor increíble, que es 01:27:15 que el fraude se detenga 01:27:17 El dinero se queda en la agencia para que vaya a la gente que hemos acordado que vamos a ayudar y cuando salga, Colin y Cash y los equipos de fiscales y agentes de la ley 01:27:28 si no hacemos esto, si no ganamos esta pelea, 01:27:38 La confianza social continuará degradándose en este país, la confianza en el gobierno continuará degradándose y estos programas no sobrevivirán. 01:27:49 de los peores tipos de actores, estafadores, piratas, y gangsters, y la restauración de Estados Unidos para los estadounidenses. Durante cuatro años, Minnesota fue puesto al descubierto al fraude y el gobierno federal 01:28:01 Piratas y gangsters y matones financiaron estilos de vida de lujo al sacar dinero de los bolsillos de los trabajadores ciudadanos estadounidenses. 01:28:14 y el Secretario Besant tienen un mensaje muy claro para todos ellos. Basta ya. Estamos poniendo a los ciudadanos estadounidenses en primer lugar, tal como el Presidente prometió en su elección y tal como lo hemos hecho 01:28:25 Con eso, se lo devolveré al Secretario Besant. 01:28:33 Bien, y quiero agradecerles a todos, creo que podemos ver que los resultados, aunque incompletos, 01:28:41 han sido rápidos, fulsosos, y en muchos casos, las consecuencias graves. 01:28:49 Gracias, Secretario, la primera pregunta. 01:29:02 A lo largo del último año, el presidente Trump ha mencionado que 01:29:10 Hay miles de millones y miles de millones de dólares de fraude aquí, pero el fraude que se ha descubierto hasta ahora está muy por debajo de esa cifra. Creo que 19 mil millones fue el total. 01:29:21 Y si se trata de los 500.000, los varios millones, seguirá sumando. 01:29:39 escuchada hoy, la verdadera tragedia es que estos programas se están cerrando. Estuve en una mesa redonda aquí en enero, y escuché de dos padres que el programa para los niños autistas, 01:29:53 los niños, necesarios y atendidos, habían sido cerrados. Así que creo que mientras trabajamos en esto cada día, 01:30:01 Y como hemos oído antes, estamos recibiendo a los policías de la calle, y esperamos en las próximas semanas y meses para asegurar arrestos, veredictos y recuperaciones. 01:30:16 Tengo curiosidad por saber por qué habéis elegido a St. Cloud como la 01:30:37 Estamos al tanto de dos redadas en las ciudades gemelas, si puedes tocar eso. 01:30:44 Nos invitaron aquí, el asistente del fiscal local sugirió que viniéramos aquí. 01:30:53 Y de nuevo, este es el centro de la actividad fraudulenta. 01:31:03 Es Minneapolis, San Pablo, pero esto está en todo el estado. La administración de Waltz ha sido lamentablemente negligente y ha hecho la vista gorda. Así que cada ciudadano de Minnesota es una víctima. 01:31:19 La ciudad y la ciudad, la gente están siendo defraudados. Gracias. 01:31:40 ¿Puede hablar de alguna investigación que esté específicamente relacionada con St. Cloud? No vamos a hablar de cualquier investigación relacionada con St. Cloud. 01:31:50 sobre las investigaciones en curso, pero el hecho de que estamos aquí debería hacerle pensar que la gran región y el área más grande aquí que el grupo de trabajo está muy interesado en lo que es 01:32:04 Si la administración ha declarado la guerra contra el despilfarro y el fraude, 01:32:16 Explique el sobrepago de $420 millones por una prisión en Appleton, 01:32:21 Minnesota, cuando la empresa se la ofreció 01:32:23 al estado de Minnesota por 75 millones. 01:32:27 Sí, no sé nada de eso. 01:32:30 Que lo que estamos aquí para hacer es procesar el fraude penal. 01:32:35 Y cualquier pregunta como esa que desvíe la atención de 01:32:37 eso creo que es una pérdida de nuestro tiempo. Gracias 01:32:42 Usted. 01:32:46 Así que ayer, los demócratas del Senado publicaron un informe que 01:32:50 acusaba a la CMS de apuntar a los 01:32:52 estados azules con este grupo de trabajo. 01:32:56 Señalaron unos $12,400 millones en fraude en Florida, un fraude 01:33:00 significativo, de 5,000 a 10,000 millones al año en Texas. Así que me 01:33:04 pregunto si la CMS siente que está aplicando a otros estados, estados 01:33:09 rojos, estados púrpura, los mismos 01:33:11 estándares que aplican a Minnesota. 01:33:14 Cuando hablo con el Dr. Oz, me dice que lo que está pasando en 01:33:18 su estado natal de Florida, que allí hay un fraude sustancial. 01:33:23 Mucho, mucho de ello, en el extranjero, 01:33:26 gran parte en la industria 01:33:27 de equipos médicos. 01:33:29 Así que, ya sabe, de nuevo, habiendo permitido los demócratas que esto 01:33:33 suceda bajo su gestión, ya sea aquí o en sus estados, están intentando 01:33:37 desviar la atención y esto está ocurriendo 01:33:39 en todas partes, y los vamos a localizar. 01:33:42 Pero puedo decirle que los controles tienden a ser más laxos en el 01:33:48 Estados demócratas. 01:33:58 Esto va más o menos en la misma línea 01:33:59 como tal vez algunas de las otras preguntas 01:34:01 sobre por qué vino a St. 01:34:02 Cloud o Minnesota. Pero 01:34:03 per cápita, me preguntaba, porque podemos lanzar 01:34:05 grandes cifras. Texas, estado 01:34:06 grande. Florida, estado grande. 01:34:08 Minnesota no tiene la misma población. Per cápita, ¿ha sido tanto peor aquí que 01:34:11 en otros estados? ¿Es por eso que tal vez 01:34:13 estamos aquí, o puede hablarnos un poco? 01:34:15 Sí, bueno, yo diría que estamos en la zona cero para per cápita dada la población de Minnesota y este fraude que hemos visto. 01:34:27 Y el tipo de naturaleza atroz de esto y la falta de control parlamentario de los AG 01:34:36 de la oficina y de la administración de Waltz es chocante. 01:34:44 descorazonador de muchas maneras porque como estamos hablando de si es un programa para las personas sin hogar, el que vi a los padres para los niños autistas, y es prevalente. 01:34:58 que Minnesota desafortunadamente debido a la falta de control parlamentario probablemente tiene como un porcentaje de los dólares 01:35:06 uno de los más grandes del país. Usted mencionó anteriormente que había 01:35:20 ¿Podría darnos una lista de algunos de esos países? 01:35:26 Bueno, no puedo dar una lista de los países. Les diré que hay un nexo alrededor de Somalia 01:35:35 organizaciones terroristas asociadas allí. Pero desafortunadamente, nosotros en el Tesoro seguimos el 01:35:42 Y lo que hacemos en el Tesoro es seguir el dinero e intentar recuperarlo para el gobierno de Estados Unidos. 01:35:54 pero lo más importante es romper este reciclaje que parece seguir que sale de Minneapolis, 01:36:01 termina en la costa, y luego algo de ella encuentra su camino de vuelta aquí. 01:36:11 Hola, me pregunto si el FBI está planeando más ejecuciones de órdenes de registro antes de las elecciones o cualquier otra actividad. 01:36:22 Y el FBI, con nuestros socios en el Departamento de Justicia, ejecutará órdenes de registro basadas en hechos y una ley de manera oportuna tras una sentencia adecuada. 01:36:32 Gracias. Bueno, quiero agradecerles a todos por venir aquí hoy. Podemos ver la magnitud del problema. 01:36:44 Estaba con el vicepresidente Vance esta mañana, no pudo llegar hoy, y él y yo estábamos recorriendo cada uno de los departamentos, y les diré que 01:36:56 la fuerza de trabajo es la agencia más fulful-some inter-gobierno que he visto en mi momento en el gobierno. 01:37:02 Así que gracias a todos.