25 millones en recompensas para denunciantes de fraude y un portal único de avisos
Se anuncian alertas de FinCEN sobre ONG y empresas de envío de dinero, más de 8.000 millones en pagos transfronterizos sospechosos entre 2021 y 2025 y un nuevo programa de incentivos.
El vídeo
Descargar MP4 · doblado (solo aliados)Gratis para medios. El alta se abre en el acto y se descarga desde el primer minuto.
El audio de este corte no es el original: la voz está generada por superinteligencia y reproduce la del orador, que habló en inglés. El vídeo y lo que se dice son los del acto. Con la voz original y subtítulo en español, en Español subtitulado.
Lo que se dice
En la actualidad, FinCEN ha publicado información adicional para ayudar a remitir nuevas pistas a las fuerzas del orden y prestar apoyo a las investigaciones en curso. Emitimos un aviso para ayudar a las instituciones financieras a identificar, reportar actividades sospechosas, especialmente aquellas que involucran a organizaciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro. La nota destaca cómo los delincuentes explotan la capacidad de recaudación de fondos para facilitar la financiación del terrorismo, el fraude y otras actividades ilícitas. FinCEN también emitió una alerta sobre el riesgo asociado a las transacciones transfronterizas originadas por dinero empresas de servicios conocidas como MSB. La alerta detalla cómo los malos actores pueden explotar a los MSB para mover fondos al extranjero. La FinCEN identificó más de 8.000 millones de dólares en pagos dirigidos por agentes extranjeros potencialmente sospechosos sólo entre 2021 y 2025. Y la alerta de hoy insta a las instituciones financieras a ser vigilantes en la detección, identificación, e informar de las actividades sospechosas derivadas de determinados pagos transfronterizos, incluidos los MBS de los Estados Unidos. La próxima fase de esta lucha, mientras tanto, hará que sea más fácil que nunca para los denunciantes que saben dónde está el fraude para ayudar a llevarnos a ella. Hasta ahora, cualquier ciudadano que detectara fraude se vio obligado a navegar por un laberinto de líneas de propina dispersos entre los organismos de aplicación de la ley. No más. Por primera vez, creamos un único portal centralizado en america.gov. Treasure se enorgullece de crear este nuevo programa de incentivos para denunciantes de fraude por 25 millones.